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クレジットカード現金化の業者が逮捕されるという事例もあるようですので紹介します

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クレジットカードの現金化により逮捕された事例

クレジットカードの現金化とは、現金化業者がカードにあるショッピング枠を利用し、商取引があったと偽装してクレジットカード会社にその取引の代金を支払わせ、消費者に手数料分を引いた現金を渡すことを指します。

この行為は厳密にいえば違法ではありませんが、単に法律の整備が追い付いていないというだけのものであり、極めてグレーゾーンであるというのが実情です。

では、実際にその行為により逮捕された例を見ていきたいと思います。

2011年8月、貴金属販売店代表者がショッピング枠を悪用し闇金融の営業をしていたとして逮捕されました、日本で初めての現金化業者逮捕の事例です。
2013年5月、アダルトサイトの運営者がクレジットカードを現金化してから現金を支払わせるという手段で利用料金を支払わせていたことが判明、逮捕されました。
2013年9月、貸金業者が、商品の取引を挟まず店舗で直接クレジットカードから引き出し現金を渡すという営業をしていたことが発覚し逮捕されます。
2014年10月、名簿業者から手に入れた経営者の連絡先にFAXを送り、現金化を借入融資と偽って宣伝していたとして古物商が出資法違反で逮捕されました。
2016年3月、店舗型のクレジットカード現金化業者が、店内で商品を販売してそれをクレジットカードで決済させ、その後売った商品を現金で買い取るという仕組みの現金化を行っておりそれが発覚し逮捕されます。
2017年11月、メルカリでの現金出品者が出資法違反で逮捕されました。メルカリは現金化業者ではなくオークションサイトですが、現金を出品し決済にクレジットカードを使わせることで現金化業者としての活動を疑似的に行うことができたためです。現在も異なる出品者による現金を折り紙や本に挟むなどの偽装を行っての販売が続けられており、それを取り締まろうとする運営者との間でのいたちごっこが続いています。

このように、現金化業者は多数逮捕されていますが今のところ現金化を利用したことで逮捕された事例というのはありません。

しかし、グレーゾーンな行為である以上、どうしても利用するならば十分な注意が必要です。

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